斯莱克股票解读山西蓝焰控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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  本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

  特别提醒：

  1、此次大会无否定、改动、提升提议的情况；

  2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已根据的决定。

  一、大会举办和参加状况

  大会举办状况

  1、举办時间：

  现场会议時间：今年5月14日14:00

  网上投票時间：根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：今年5月14日早上9:30—11:30，中午13:00-15:00；根据深圳证券交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：今年5月14日早上9:15至中午15:00的随意時间。

  2、现场会议地址：太原万狮艾维亚酒店

  3、举办方法：当场网络投票融合互联网投票选举。同一投票权只有挑选当场或互联网决议方法中的一种。假如同一股权根据当场、交易软件和互联网技术反复网络投票，以第一次投票选举結果为标准。

  4、召集人：企业股东会

  5、节目主持人：老总王保玉老先生

  6、此次大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求，合理合法合理。

  大会参加状况

  1、公司股东参加的整体状况

  根据当场和网上投票的公司股东23人，意味着股权670,365,171股，占上市企业总股权的69.2882%。

  在其中：根据当场网络投票的公司股东6人，意味着股权556,328,983股，占上市企业总股权的57.5015%。

  根据网上投票的公司股东17人，意味着股权114,036,188股，占上市企业总股权的11.7867%。

  2、中小型公司股东参加的整体状况

  根据当场和网上投票的公司股东20人，意味着股权85,493,888股，占上市企业总股权的8.8366%。

  在其中：根据当场网络投票的公司股东4人，意味着股权39,421,075股，占上市企业总股权的4.0745%。

  根据网上投票的公司股东16人，意味着股权46,072,813股，占上市企业总股权的4.7620%。

  3、除执行董事田永东老先生、执行董事赵向东老先生、公司监事赵斌老先生因工作中缘故无法参加此次大会以外，企业别的执行董事、公司监事均参加了此次大会；企业董事会秘书参加了此次大会；企业全体人员高級技术人员均出席了此次大会；北京康达法律事务所印证刑事辩护律师出席了此次股东会；《证券时报》《上海证券报》《证券日报》新闻记者出席了此次股东会。

  二、提议决议和决议状况

  此次股东会以当场记名投票融合互联网投票选举方法对下列提议开展了投票选举，详细情况以下：

  决议根据《2019年度董事会工作报告》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《2019年度监事会工作报告》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《2019年度财务决算报告》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《2019年度利润分配预案》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《2019年年度报告及摘要》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  总决议状况：

  愿意142,939,535股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.7538%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.2462%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意74,976,160股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5317%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4683%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《关于变更募集资金用途的议案》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0. 0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  决议根据《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

  总决议状况：

  愿意670,012,371股，占列席会议全部公司股东所持股权的99.9474%；抵制352,800股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0526%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持股权的0.0000%。

  中小型公司股东总决议状况：

  愿意85,141,088股，占列席会议中小型公司股东所持股权的99.5873%；抵制352,800股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.4127%；放弃0股，占列席会议中小型公司股东所持股权的0.0000%。

  大会征求董事作2019年度述职汇报。

  所述提案详尽內容见今年近日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的有关公示。

  三、刑事辩护律师出示的法律法规建议

  1、法律事务所名字：北京康达法律事务所

  2、刑事辩护律师名字：刘鹏马嘉毅

  3、总结性建议：本所刑事辩护律师觉得，此次大会的集结和举办程序流程、召集人和参加工作人员的资质、决议程序流程和决议結果合乎《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的要求，均为合理合法合理。

  四、备查簿文档

  1、经列席会议执行董事签名确定的山西省蓝焰控股股权有限责任公司今年本年度公司股东大会决议；

  2、北京康达法律事务所出示的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西省蓝焰控股股权有限责任公司股东会

  今年5月14日

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