大陆股市行情走势图闲谈江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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  证券代码：002323证劵通称：*ST百特公示序号：2020-032

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司

  第五届股东会第四次会议决议公示

  本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

  一、股东会大会举办状况

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司第五届股东会第四次会议报告于今年5月11日以电子邮箱、发传真及手机信息方法传出，并根据电話开展确定，大会于今年5月14日10:00在企业六楼会议厅以当场融合通讯方式举办。大会应参加执行董事9名，具体参加9名，大会由老总唐继勇老先生主持人，此次大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关要求，合理合法合理。参会执行董事就提案开展决议、决议，产生以下决定。

  二、股东会大会决议状况

  决议根据了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

  决议結果：愿意9票，抵制0票，放弃0票。

  主要内容详细同一天刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

  本提案尚要递交企业股东会决议。

  决议根据了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  决议結果：愿意9票，抵制0票，放弃0票。

  主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

  本提案尚要递交企业股东会决议。

  决议根据了《关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的议案》；

  秉着提升管理决策高效率、降低大会举办成本费的标准，企业股东会决策将今年本年度股东会推迟至今年5月25日举办并愿意将所述临时性提议递交今年本年度股东会决议。

  决议結果：愿意9票，抵制0票，放弃0票。

  主要内容详细同一天刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的公告》。

  三、备查簿文档

  1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司股东会

  今年5月14日

  证券代码：002323证劵通称：*ST百特公示序号：2020-033

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司

  有关拟变动公司名字及证劵通称的公示

  本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

  一、公司名字及证劵通称变动的表明

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司第五届股东会第四次大会决议根据《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，企业拟对公司名字及证劵通称进行变更，证券代码不会改变，仍为“002323”。实际拟变动状况以下：

  《上海证券报》

  企业拟对公司名字及证劵通称进行变更，最后以销售市场监督管理局审批备案的名字为标准。

  二、此次拟变动公司名字及证劵通称的缘故表明

  为了更好地使公司名字及证劵通称与企业的战略定位和具体经营状况更为配对，经研究决定拟变动公司名字及证劵通称，此次公司名字及证劵通称的变动将清楚地体现企业的公司注册地址及经营主体，将有益于企业发展和战略部署的完成，有益于进一步提高企业的品牌影响力。

  三、董事建议

  此次拟变动公司名字及证劵通称事宜合乎《公司法》、《证券法》等有关法律法规、政策法规及《公司章程》的有关要求，有益于企业发展和战略部署的完成，变动后的公司名字及证劵通称与企业注册地址及经营主体更为配对，不会有运用变动名字危害企业股票价格、欺诈投资人的情况。大家一致同意变动公司名字，愿意将该提案递交企业股东会决议。

  四、别的事宜表明

  所述变动公司名字及证劵通称事宜早已企业第五届股东会第四次大会决议根据，有待得到企业股东会决议准许，并应向市场监督管理管理方法行政机关申请办理公司变更登记。所述事宜犹存在可变性，企业将依据工作进展立即执行信息公开责任，烦请投资人留意风险性。

  五、备查簿文档

  1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司股东会

  今年5月14日

  证券代码：002323证劵通称：*ST百特公示序号：2020-034

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司

  有关推迟举办今年度股东会并

  提升临时性提议的公示

  本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司于今年4月29日举办的第五届股东会第三次大会决议根据了《关于召开2019年度股东大会的议案》，大会决策于今年5月21日14:30在江苏泰州市青年人南街88号举办今年度股东会。企业已于今年4月28日在巨潮资讯网上公布了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》，并于今年5月6日在巨潮资讯网上公布了《关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告》。

  今年5月14日，企业接到企业大股东拉萨市瑞鸿资本管理有限责任公司以书面形式方法向企业股东会递交的《关于提议增加江苏雅百特科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，报请将《关于拟变更注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》做为临时性提议，递交企业今年度股东会决议。所述提案早已企业第五届股东会第三次、第四次大会决议根据。《关于拟变更注册地址的议案》主要内容详细今年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更注册地址的公告》。其他提案主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网上的有关公示。

  依据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关要求，独立或合拼拥有企业3%之上股权的公司股东能够 在股东会举办10此前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。经审查，目前为止拉萨市瑞鸿立即拥有公司股份333,179,376股，占企业总市值的44.68%。提议方具有明确提出临时性提议的公司股东资质规定；临时性提议的內容归属于股东会职权范围，有确立议案和实际决定事宜；提议程序流程合乎《公司章程》等相关要求。秉着提升管理决策高效率、降低大会举办成本费的标准，企业股东会愿意将上述情况临时性提议递交企业今年度股东会决议。

  另外，因为企业股东会接到大股东提议，考虑到股东会大会工作计划等缘故，企业今年度股东会现场会议時间由预计的今年5月21日14:30举办推迟至今年5月25日14:30，除权日不会改变，仍为今年就在前两天。实际事宜通告以下：

  一、召开工作会议的基本情况

  1、股东会届次：江苏省雅百特科技发展有限责任公司今年度股东会

  2、召集人：江苏省雅百特科技发展有限责任公司第五届股东会

  3、大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关相关法律法规、行政法规、行政规章的要求。

  4、大会举办時间：

 &nbs p;现场会议举办時间：今年5月25日中午14：30

  网上投票時间：今年5月25日

  A、根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的具体时间为今年5月25日的股票交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00；

  B、根据深圳证券交易所互联网技术网络投票的具体时间为今年5月25日早上9:15至中午15:00期内的随意時间。

  5、现场会议地址：江苏泰州市青年人南街88号

  6、大会的举办及决议方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票紧密结合的方法。企业将向公司股东出示互联网微信投票，公司股东能够 根据深圳证券交易所交易软件或互联网技术投票软件报名参加网上投票，公司股东能够 在网上投票時间内根据所述系统软件方式投票权。

  依据《公司章程》等有关要求，股东会除权日在籍的全部公司股东，均有权利根据相对的投票软件履行投票权，但同一股权只有挑选当场网络投票、网上投票方法中的一种决议方法，同一投票权出現反复网络投票的以第一次合理投票结果为标准。

  7、大会的除权日：今年就在前两天

  8、参加目标

  在除权日拥有公司股份的优先股公司股东或其委托人；

  截止今年就在前两天中午15:00收盘后在中国证券备案清算有限责任公司深圳市子公司在册的企业全体人员优先股公司股东均有权利参加股东会，并能够 以书面通知授权委托人列席会议和报名参加决议，该公司股东委托人无须是本自然人股东。

  企业执行董事、公司监事和高級技术人员；

  企业聘用的刑事辩护律师。

  二、大会决议事宜

  1、今年度股东会工作总结报告；

  2、今年度职工监事工作总结报告；

  3、2019年报全篇及引言；

  4、今年度财务决算汇报；

  5、今年度分配利润应急预案；

  6、有关预估今年度平时关联方交易的提案；

  7、有关聘任会计公司及付款酬劳的提案

  8、有关今年度向金融企业申请办理综合性信用额度的提案；

  9、有关拟接纳大股东及一致行动人、控股股东资金拆借的关联方交易的提案；

  10、有关拟变动公司注册地址的提案；

  11、有关拟变动公司名字及证劵通称的提案；

  12、有关修定《公司章程》的提案；

  所述1-10提案早已企业第五届股东会第三次大会与第五届职工监事第三次大会决议根据，主要内容详细企业今年4月28日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网、陆永老先生，需逃避决议。

  在其中提案12属于股东会尤其决定事宜，由参加股东会的公司股东所持投票权的2/3之上根据。

  三、提议编号

  表一：此次股东会提议编号实例表：

  ■

  四、大会备案方式

  1、备案方法：

  法人股东须持自己身份证件、公司股东账户卡、持仓证实等申请办理登记；普通合伙人授权委托别人参加的，委托参加者须持委托授权书、自己身份证件、受托人身份证件影印件及受托人公司股东账户卡；

  公司股东应由法人代表或是法人代表授权委托的委托人列席会议。法人代表列席会议的，应提供自己身份证件、企业营业执照影印件、法人代表真实身份证明文件和持仓凭据；授权委托人列席会议的，委托人应提供自己身份证件、企业营业执照影印件、公司股东企业的法人代表依规出示的书面形式委任书、法人代表真实身份证明文件、法人代表身份证件影印件和持仓凭据；

  外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，不接纳电話备案。

  备案及信件收货地址：江苏省雅百特科技发展有限责任公司股东会公司办公室常见问题：列席会议的公司股东和公司股东委托人请带上有关有效证件的正本在场出席会议，婉言拒绝未按大会备案方法预定登新闻记者参加。

  2、备案時间：今年5月24日-今年5月24日

  3、备案地址：上海长宁区天山西路789号中山国际城市广场股东会公司办公室

  4、联系电话

  手机联系人：尤鸿志

  联系方式：021-32579919

  传真号码：021-32579919

  电子邮件：yhz62217220@163.com

  5、别的事宜：此次出席会议工作人员的吃住及交通出行花费自立。

  五、参加网上投票的投票程序

  此次股东会，自然人股东能够 根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件报名参加网上投票，网上投票的实际操作步骤见配件一。

  六、备查簿文档

  1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

  2、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

  3、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

  特此公告。

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司股东会

  今年5月14日

  配件1：

  报名参加网上投票的实际操作步骤

  一、网上投票的程序流程

  1、网络投票编码：网络投票编码为“362323”

  2、网络投票通称：雅百网络投票

  3、申报决议建议或大选投票数

  此次股东会提议均为非积累网络投票提议，申报决议建议：愿意、抵制、放弃。

  4、公司股东对总提案开展网络投票，视作对除积累网络投票提议外的别的全部提议表述同样建议。

  公司股东对总提案与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，再对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，别的未决议的提议以总提案的决议建议为标准；如先对总提案投票选举，再对实际提议投票选举，则以总提案的决议建议为标准。

  二、根据深圳交易所交易软件网络投票的程序流程

  1、网络投票時间：今年5月25日的股票交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00。

  2、公司股东能够 登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

  三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的程序流程

  1、互联网技术投票软件刚开始网络投票的時间为今年5月25日早上9:15，完毕時间为今年5月25日中午15：00。

  2、公司股东根据互联网技术投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的要求申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人服务密码”。实际的身份验证步骤可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

  公司股东依据获得的服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在要求時间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网络投票。

  配件2：

  江苏省雅百特科技发展有限责任公司今年度股东会委托授权书

  兹全权委托老先生/女性意味着自己参加于今年5月25日在江苏泰州市举办的江苏省雅百特科技发展有限责任公司今年度股东会，意味着自己签定本次大会有关文档，并依照以下标示履行投票权。自己对此次大会决议事宜未作实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行投票权的不良影响均由自己担负。

  ■

  表明：

  1、在非积累网络投票提议中，请在决议建议中“愿意”、“抵制”、“放弃”挑选您愿意的一栏打“√”；积累网络投票提议填 报转投侯选人的大选投票数。

  2、同一提案中若出現2个“√”，视作失效网络投票，对某一提案不开展挑选视作放弃；

  3、若受托人未对网络投票做确立标示，则视作委托人有权利按自身的含意开展决议。

  受托人签字：受委托人签字：

  受托人身份证号：受委托人身份证号：

  受托人公司股东账户：

  受托人持仓总数：

  授权委托时间：

  附表：

  1、本委托的有效期限：始行委托授权书签定之日至此次股东会完毕；

  2、企业授权委托须加盖公司公章；3、委托授权书打印或按之上文件格式自做均合理。

本文地址：http://www.hrbtcbgjj.cn/jingdianshuoshuo/202012027892.html